AUSTRAC可以拓宽Westpac银行诉讼

澳大利亚金融犯罪的看门狗也可以添加其它违反相关涉嫌剥削儿童事务其对西太平洋银行的诉讼反洗钱法,银行上周五表示。

在十一月一个重磅炸弹诉讼,AUSTRAC起诉该国的2300万家涉嫌违反反洗钱法律,包括公知的儿童剥削者之间的支付第二大银行。

的官司后,银行升级了系统,发现更多的问题,包括与潜在可疑事项剥削儿童和涉及272个客户的问题,该银行在一份声明中说。

西太平洋银行在声明中说,后报道的事项AUSTRAC,在其原来的诉讼指控未能监控瞌睡的银行❖谁可能是儿童的剥削者的客户,在看门狗现在寻找到新的事宜。

“西太平洋银行现在已被AUSTRAC通报说,它正在进一步调查这些问题,并已通知西太平洋银行也可以通过修改其声明要求包括从这些调查产生的指控,”声明说。

AUSTRAC拒绝发表评论,称这是不恰当的做,因为此案的法院提起。

本月初西太平洋银行称内部调查的结论是,通过其系统进行剥削儿童付款是“不作为的错误”的结果,而不是故意的不当行为。

在它的防御,上个月向法院提出,贷款人承认对记录保存故障和客户都不足Ë勤奋,以及违反某些代理行义务。

一对此案进一步审理被定于6月17日

股价西太平洋,这已经占了可能$ 900亿美元是来自的情况下细,周五下降3.3%,表现不佳更广阔的市场,这是1.9%降低。

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