美国政府试图使加密货币交易可追溯

美国财政部希望介绍规则,要求银行和金钱服务业务提交报告,并按照现有的菲亚特货币法规验证客户的核查。

引用赎金软件美国财政部金融罪行执法网络(FINCEN)如Lazarus集团等NationState演员的付款和盗窃,如Lazarus集团(Fincen)已发出关于此事提出的统治的通知[PDF]。

Fincen表示它旨在通过创建银行和金融服务提供者的报告义务来解决犯罪分子的非法使用刑事责任 - 例如 - 比特币和以外统计学。

托管或未弄好的钱包WFincen说,应该由拟议的法规涵盖。

如果客户通过价值为10,000美元或以上的价值,则需要将金融机构提交与FINCEN的报告。

机构贸易和交换加密货币也需要了解您的客户(KYC)交易条例,交易与录制保持不到3000美元。

FINCEN承认一些具有匿名增强协议的联系货币,如Monero,Zcash,Dash等,Komodo和Beam“构成了特别严重的非法财务挑战”,因为它们采用各种技术,使其难以通过区间数据追踪交易。

规则的法律框架是美国银行保密法(1970),和统一和st通过提供拦截和妨碍恐怖主义法案所需的适当工具(2001),加强了美国。

FINCEN为新的反洗钱和恐怖主义融资法规提供了15天的评论,以评论圣诞假期。

[ 123]今年10月,美国司法部作为官员持续努力的一部分,以跟踪犯罪分子使用的虚拟货币交易的一部分。

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