西太平洋银行手中AUSTRAC更多的交易信息
2020-07-28
西太平洋银行表示,它介绍了超过50万周门槛的交易更新信息澳大利亚的金融犯罪监管机构,它没有报告或不完整之际指控它使数百万非法付款的。 但是,澳大利亚第二大银行表示[PD

西太平洋银行表示,它介绍了超过50万周门槛的交易更新信息澳大利亚的金融犯罪监管机构,它没有报告或不完整之际指控它使数百万非法付款的。

但是,澳大利亚第二大银行表示[PDF]周二,并非所有的$ 10,000或以上它提供的稳压器的交易可能违反反洗钱法律。

西太平洋银行正面临指控,这使数百万非法付款的,包括已知的孩子之间性犯罪者的丑闻已经导致了重大的管理大修和贷款人的拨出9亿$的一个可能的处罚。

从调节器,AUSTRAC,西太平洋银行寻找更深入的系统和响应通知后赛d它提供175,000交易也没有汇报和大约365000,它已但是它可能还没有完整或不准确的信息。

“的潜在报告问题的显著比例涉及到一系列复杂在立法要求西太平洋银行作出判断的交易如何多个可以聚合以及是否已实际发生的阈值的交易场景,”该银行在一份声明中说。

它表示,它仍在与澳大利亚交易和工作的阈值的交易报告数目可以改变。

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